別冊商事法務No.429
招集通知・議案の記載事例〔平成30年版〕

株主総会準備書籍の定番書。オーソドックスな記載例から、事件・事故等の特殊事例を収録し、実務に対応できるよう編集。平成30年版では、コーポレートガバナンス・コードの影響で広まりつつある株式報酬制度の導入例など、最新の事例を収録。

Ⅰ　株主総会と議決権 　第１　株主総会の権限と種類 　　１　株主総会の目的事項 　　２　株主総会の種類 　　３　招集手続・総会決議等の省略 　第２　株主総会議決権 　　１　株主の議決権行使 　　２　定足数と決議要件 Ⅱ　招集通知の作成・発信 　第１　招集通知の作成 　　１　招集の手続 　　２　招集通知（狭義）の作成 　　３　招集通知の提供・交付（添付）書類等 　　４　招集通知の印刷様式等 　第２　招集通知の発信 　　１　通知対象株主 　　２　通知の方法 　　３　通知の発信時期 Ⅲ　招集通知と議決権行使の電子化 　第１　招集通知の電子化とインターネット開示等 　　１　招集通知（広義）の電子化 　　２　提供書面，交付書類のインターネット開示（みなし提供） 　第２　議決権行使関係の電子化 　　１　議決権行使書面の電子化（電子投票制度） 　　２　議決権代理行使の委任状の電子化 Ⅳ　狭義の招集通知 　　１　株主総会の招集の決定と招集通知の発信 　　２　狭義の招集通知の記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　記載事例 Ⅴ　参考書類（標題部・通則） 　　１　標題部 　　２　通則（一般的な記載事項） Ⅵ　参考書類（各議案）の記載 　第１　計算書類の承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第２　剰余金の処分議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第３　自己株式の取得議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第４　定款変更議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第５　取締役選任議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第６　監査役選任議案 　　１　制度の概要 　　2　参考書類記載事項 　　3　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第７　監査等委員である取締役選任議案 　　1　制度の概要 　　2　参考書類記載事項 　　3　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第８　補欠役員選任議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　3　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第９　会計監査人選任議案 　　１　制度の概要 　　2　参考書類記載事項 　　3　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第10　役員報酬額改定議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第11　役員賞与支給議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第12　役員退職慰労金贈呈議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第13　ストック・オプション議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　3　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第14　事業譲渡等承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第15　吸収合併契約承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第16　吸収分割契約承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　3　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第17　株式交換契約承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　4　決議要件 　　5　記載事例 　第18　新設分割計画承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第19　株式移転計画承認議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第20　資本金減少議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第21　準備金（資本準備金・利益準備金）減少議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第22　株式併合議案 　　１　制度の概要 　　２　参考書類記載事項 　　３　記載内容および留意点 　　４　決議要件 　　５　記載事例 　第23　事前警告型買収防衛策導入（継続）議案 　　１　制度の概要 　　２　買収防衛策の導入等に係る上場制度 　　３　参考書類記載事項 　　４　記載内容および留意点 　　５　決議要件 　　６　記載事例 　第24　株主提案議案 　　１　制度の概要 　　２　狭義の招集通知および議決権行使書等 　　３　参考書類記載事項 　　４　記載内容および留意点 　　５　決議要件 　　６　記載事例 　　７　株主提案権行使事例一覧 　　８　株主提案の取下げ等一覧 　第25　監査等委員会設置会社への移行議案 　　１　制度の概要 　　２　定款一部変更議案 　　３　取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案 　　４　監査等委員である取締役選任議案 　　５　補欠の監査等委員である取締役選任議案 　　６　取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額設定議案 　　７　監査等委員である取締役報酬額設定議案 Ⅶ　招集通知の「修正」への対応 　第１　招集通知の「記載ミス」等への対応 　　１　招集通知の修正例 　　２　記載ミス等を発見した場合の対処方法 　　３　招集通知を修正した事例 　第２　Ｗeb修正 　　１　Ｗeb修正とは 　　２　Ｗeb修正の利用 　　３　招集通知をＷeb修正した事例 　　資料 　　資料1　参考書類の一般的な記載事項 　　資料2　株主総会決議の定足数と決議要件 　　資料3　株主総会の主な議案の決議事項および決議要件 　　資料４　議決権行使書面記載事項 　　資料５　会社が作成する参考書類の記載事項に関する「会社法施行規則」と「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」（委任状勧誘府令）の条文対応表